#1  
Alt 12 Temmuz 2019
dinozor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Teğmen
 
Üyelik Tarihi: 12 Haziran 2019
Mesajlar: 321
Adı geçen: 1 Mesaj
Teşekkürleri: 13
14 mesajına 19 kere teşekkür edildi.
Rep Gücü: 7
dinozor Doğru Yoldadinozor Doğru Yoldadinozor Doğru Yolda
Standart Bitcoin ATMleri kara para aklama merkezine dönüşüyor

İspanyol polisi: Bitcoin ATMleri kara para aklama merkezine dönüşüyor



Bitcoin ATMleri kara para aklama amaçlı kullanıyor. Bu yönde iddia İspanya polisinden geldi. İspanya polisi, Bitcoin ATM kullanarak uyuşturucu parası aklayan bir çeteyi çökertti. Çetenin bu yolla 10 milyon dolar kara para akladığı düşünülüyor.

Bitcoin ATMleri kara para aklama aracına dönüştü
İspanya polisi bir çetenin kara para aklama işlerini araştırırken ilginç bir olayla karşılaştığını bildirdi. İspanya ulusal polisine göre Avrupa Birliği kara para aklamayı önleme yasalarında bir boşluk bulunuyor. Çeteler de Bitcoin ATM olarak bilinen Bitcoin işlemi yapılan terminalleri kara para aklamak için kullanıyor.

İspanya polisi, söz konusu çetenin Bitcoin ATM’leri aracılığıyla 10 milyon doların üzerinde kara para akladığına inanıyor. Söz konusu suçtan İspanya ve Güney Amerika’da toplam sekiz şüpheli gözaltına alındı.


American Banker’de yer alan habere göre, İspanya polis gücü “La Guardia de Civil”, AB’nin para aklama yasalarının yeterli olmadığını iddia ediyor. Onlara göre yasalar kayıtlı müşterilerin işlemlerini denetleyebiliyor. Bitcoin AMT’ler üzerinden işlem yapan kayıtsız müşteriler için bu yasalar geçerli değildir. Bununla da söz konusu makimeler suç şebekelerine kara para aklamak için kolay bir yol sunuyor.

Bu iddialar İspanya vatandaşları ile Güney Amerika uyuşturucu satıcılarının yakalanmasından sonra gündeme geldi. Yetkililer ilk defa Mayıs ayında Bitcoin ATM kullanarak kara para aklayan sistemi çökerttiklerini duyurmuştu. İspanya ve Güney Amerika’dan toplam 8 şüpheli tutuklanmıştı.


İspanya polisi, çetenin bilinmeyen bir şirketten Bitcoin ATM aldığını açıkladı. Çetenin, söz konusu Bitcoin ATM’yi Madrid’de uluslararası havale ve kripto para ticaret merkezi görüntüsü verilen bir ofise kurduğu bildirildi.

Çetenin bu yolla Gükaraney Afrika uyuşturucu satıcıları için 10 milyon dolar kara para akladığı düşünülüyor. Tabii kurulan şirket de İspanya ile diğer ülkeler arasında yüklü miktarlarda para gönderme için mükemmel bir gerekçe sağlamış.


Soruşturma çerçevesinde iki Bitcoin ATM, dört soğuk cüzdan ve 20 online cüzdana el konuldu. Yetkililer şu an şüpheliler ile bu cüzdanlar arasında bağ kurmaya çalışıyor.

Kaynak
koinmedya.com
__________________
Cevapla

Etiketler
atm, bitcoin, blockchain

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



Forum Saati: 10:44. Zaman dilimi GMT +2 olarak ayarlanmıştır.

Forumumuz lisanslı yazılım kullanmaktadır.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

“Kim bir iyiliğe aracılık ederse ondan bir hissesi olur." {Nisa, 85.}

İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan cafeciler.net Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.